Devlet Ajansı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşayan H.K.’nin, sosyal medyada karşılaştığı sahte yatırım şirketi reklamı üzerinden dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, milyonlarca liralık bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden karşılaştığı yatırım reklamına tıklayan H.K., daha sonra “Yatırım Danışmanlığı” adıyla faaliyet gösteren bir gruba yönlendirildi. Yüksek kazanç ve kısa sürede büyük getiri vaatleriyle ikna edilen mağdurun, farklı tarihlerde 6 ayrı banka hesabına toplam 508 bin 233 lira gönderdiği belirlendi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak verileri detaylı şekilde incelendi.

Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 16 şüphelinin kimliği tespit edilirken, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 8 paravan şirket ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri ve banka hareketleri üzerinde yapılan analizlerde ise şirketler ve şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda 7 Temmuz tarihinde Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. Aramalarda 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 2 tablet, 19 banka kartı, 11 SIM kart, 5 USB bellek, 1 hard disk, 1 hafıza kartı, dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen bir ajanda ile banka hesap hareketlerine ilişkin yaklaşık 30 sayfalık doküman ele geçirildi.

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yüksek kazanç ve kısa sürede büyük getiri vaat eden yatırım tekliflerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, yatırım işlemlerinin yalnızca lisanslı ve resmi kuruluşlar aracılığıyla yapılması gerektiğinin altını çiziyor.