İsrail Bağlantılı Uluslararası Dolandırıcılık Şebekesine Dev Operasyon: 13 Milyar TL'lik Hacim Deşifre Edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bağlantılı uluslararası bir dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen dev operasyonu duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, Emniyet ve Interpol iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, çağrı merkezleri üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto vaatleriyle dolandıran organize suç örgütü deşifre edildi.

2 Yılda 13 Milyar TL’lik İşlem Hacmi

Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, şebekenin sadece 2 yıl içerisinde ofis giderleri ve maaş ödemeleri olarak kullandığı işlem hacminin yaklaşık 13 milyar TL olduğu belirlendi.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki mağdurları hedef alan yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonun detayları şöyle:

Eş Zamanlı Baskın: Bugün saat 05.00 itibarıyla İstanbul ve Muğla’da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 286 adrese operasyon düzenlendi.
175 Gözaltı: Saat 10.00’da çağrı merkezlerine giren ekipler, hedeflenen 239 şüpheliden 175’ini yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

Şebekenin İnanılmaz Yöntemleri ve Çalışma Sistemi

Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından yönetilen şebekenin film senaryolarını aratmayan gizlilik ve dolandırıcılık yöntemleri kullandığı ortaya çıktı:

Sözde Yalan Makinesi (Poligraf) Testi: İşe alınacak personele, emniyet veya istihbarat birimleriyle bağlantısı olup olmadığını anlamak için yalan makinesi testi uygulandı. Testi geçemeyenler işe alınmadı; çalışanlar periyodik olarak tekrar test edildi.
Kod Adlar ve Kurgu Hayatlar: Çalışanlara “Oxford mezunuyum” gibi sahte hayat hikayeleri kurgulatıldı ve her birine kod adı verildi.
Gürültülü Müzik ve Dil Yasağı: Ofislerde dışarıdan seslerin duyulmasını engellemek için sürekli yüksek sesli müzik çalındı. İçeride İbranice konuşmak kesinlikle yasaklandı ve temizlikçi dahi dışarıdan kimse içeri alınmadı.
Sahte Ekranlar ve Tehdit: Mağdurlara kaldıraçlı işlem yapılıyormuş gibi sahte kazanç grafikleri gösterildi. Paralarını çekmek isteyenlerden “vergi” ve “bloke” bahanesiyle tekrar para istendi; ödemeyenler ise dava açılmakla tehdit edildi.
İsrail Vatandaşlarına Dokunulmadı: Şebeke yöneticilerinin, İsrail vatandaşlarının kesinlikle aranmaması ve hedef alınmaması yönünde talimat verdiği belirlendi.
Paralar Kriptoyla İsrail’e Aktarıldı: Elde edilen milyarlarca dolarlık haksız kazancın, kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar vasıtasıyla İsrail’e transfer edildiği tespit edildi.

Devlet Ajansı